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以此保障公司董事会的科学决策

时间:2018-10-31 16:12来源:未知 作者:admin 点击:
我们作为浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《

  

  我们作为浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在

  江政法管理干部学院教授,2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长,2007年10月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017年4月起任发行人独立董事。

  吴晖: 男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年4月出生,硕士学历,教授。历任浙江工商大学会计系主任、CPA教研室主任,现任浙江工商大学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017年4月起任发行人独立董事。

  杨鹰彪:男,中国国籍,无境外永久居留权1962年9月出生,本科学历,副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总支副书记,副教授;浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记;浙江财经学院审计室主任,浙江财经学院金融学院党总支书记;现任浙江财经大学会计学院副教授,兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015年8月起任发行人独立董事。

  作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

  (一)出席会议情况报告期内,公司共召开14次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事,我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内,独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下:

  (二)现场考察及公司配合独立董事情况报告期内,我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会,对公司进行了实地现场考察,全面深入的了解公司经营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议,充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时,公司管理层积极配合,保证我们享有与其他董事同等的知情权,与我们进行积极的沟通,能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进,为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

  公司严格根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项,并在决议的授权范围内具体实施,严格控制对外担保风险。经核查,2017年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

  (三)募集资金使用情况2017年7月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资及授权董事长签署募集资金四方监管协议的议案》;2017年9月20日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。

  (四)高级管理人员提名以及薪酬情况2017年12月15日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任彭水生先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》,公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

  (五)聘请或更换会计师事务所情况报告期内,公司未发生更换会计师事务所的情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成了各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见,我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

  公司于2017年6月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了关于2016年度利润分配预案和公积金转增股本的预案。2016年度母公司实际可供股东分配的利润为174694965.43元,公司综合考虑目前的经营业绩情况、资金状况及未来长远发展需要的等因素,从公司及股东的长远利益出发,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2016年度可供分配利润不分配不转增,可供股东分配的利润结转以后年度分配。我们认为公司利润分配方案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定,不存在损害股东利益的情况。

  (八)信息披露的执行情况报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务,公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证信息披露工作的及时性、公平性,切实维护了公司股东的合法权益。

  2017年,我们作为公司独立董事,按照各项法律法规的要求,忠实勤勉的履行职责,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通,促进了公司科学决策水平的进一步提高。

  2018年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

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